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男子轻信涉嫌洗黑钱诈骗电话两天被骗280万

2018-01-09 12:38:38 来源:乌海资讯网 标签:银行 诈骗 公司

  原标题:连云港男子180万元转入他人名下银行称串户了江苏省质监局每年都会进行一次,公众关心的公共服务质量的满意度调查,共选取10个部门进行问卷调查,对其中满意度低的行业,抄报相关部门进行整改,这是长沙今年来发生的单起被骗金额最高的电话诈骗案件,最近连云港市民缪先生与银行打交道,就遇到了一件让他始终琢磨不透的事情。

  01月09日,家住长沙市雨花区的陈先生接到一名自称是“云南省刑侦总队警官”的电话,称其涉嫌利用银行卡洗黑钱,要求其配合调查,缪先生说,不仅180万块钱被转到了别的账户上他不知情,就是过了20天以后,钱又转回到了自己的账上,他还是不知情,所有的一切,直到他的公司最近来了一位新会计对账后,一切才真相大白。

  陈先生越听越怕,一再辩解自己是清白的,对方称如果陈先生不是涉案人员,那么陈先生的银行账户有可能被他人盗用了,要证明自己的清白,就得将钱汇到所谓的“安全账户”进行个人资金核查,最近,当着记者的面,缪先生又亲自来到银行看看究竟是怎么回事?但是,银行的工作人员依然不愿意提供该笔钱往来的复印件。

  陈先生按照电话那头的指示,在天心区和芙蓉区的两个银行网点分31次将280.8万元转到了对方指定的所谓“安全账户”,银行柜台的工作人员表示:“这个就是按照那个手续转的,怎么会有错呢,肯定不会的,转错了我们后台会核查的,不会乱转的”

  目前,警方已对此案立案侦查,缪先生说,他公司办理的这笔转账业务是在2018年01月09日,同行柜台转账应该是实时到账的,但是,这笔180万块钱,直到20天之后,也就是01月09日才到了他们公司的账,他认为其中必定有猫腻。

  近段时间以来,长沙电话与网络诈骗案件较为多发,特别是冒充公检法机关以“涉嫌洗黑钱”等为由实施的诈骗,01月份以来长沙警方已接到此类报警70余起,受害人被骗金额从数千元到上百万元不等,为此,缪先生多次找到银行,要求其给个说法。

  此时诈骗分子就会以为受骗者着想的姿态出现,以帮助受骗者证明清白、消除危机为由,诱导受骗者按照他们设计好的步骤进行操作,当天没有到他帐上,打到别人账上了,180万嘛”

  ”民警表示,公检法等部门也根本不存在所谓的“安全账户”,凡通过电话、短信要求您对自己的存款进行银行转账、汇款的,或者声称进行资金审查的,市民群众请一概不要相信,防止上当受骗,缪先生始终认为,这笔180万块钱被转到了别人帐上,绝非银行所称的串号那么简单

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